UIF Archivos - ComprasEstatales.org

Empresas de Zamir Villaverde registraron movimientos por más de S/5 millones en los 3 primeros meses de gobierno de Castillo

26 junio, 2022

Lucha Anticorrupción, Noticias Principales

Según un reportaje publicado hoy por el diario El Comercio, las empresas del aspirante a colaborador eficaz, Zamir Villaverde, tuvieron movimientos por más de S/ 5 millones durante los tres primeros meses de la...

Investigan red criminal de lavado de activos en PNP

5 septiembre, 2021

Lucha Anticorrupción, Noticias Principales

En serios aprietos. Una supuesta organización criminal nacida en el interior de la Policía Nacional con la única consigna de ganar dinero ilícito, habría estado operando desde hace algunos años en las regiones ...

Empresa de José Nava habría recibido dinero de la Caja 2 de Odebrecht mediante contratos

5 mayo, 2019

Lucha Anticorrupción, Noticias Principales

La Unidad de Inteligencia Financiera había detectado operaciones sospechosas entre la empresa de transportes Don Reyna –del hijo de Luis Nava, José Antonio–con la cuestionada Odebrecht. Dos contratos entre amba...

Es una prioridad que las empresas modernas prevengan los delitos

21 octubre, 2017

Lucha Anticorrupción, Noticias Principales

La implementación de modelos de prevención de delitos en el interior de las organizaciones es una prioridad para las empresas modernas, tanto como para el sector público. Y lo es más en el Perú, donde las encue...

Buscan dar transparencia a compras del Estado

15 octubre, 2017

Lucha Anticorrupción, Noticias Principales

La Central de Compras Públicas (PERÚ COMPRAS), entidad especializada en optimizar las contrataciones a nivel nacional, suscribió un convenio interinstitucional con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (S...

Un servicio público sin corrupción

21 julio, 2017

Lucha Anticorrupción, Noticias Principales

El viceministro de Justicia, Edgar Carpio, ha anunciado que en los próximos meses se separará a los primeros cien servidores públicos por casos de corrupción en el Estado. Más que el número, que es importante,...

Monto investigado de lavado de activos por corrupción se duplicó

17 julio, 2017

Lucha Anticorrupción, Noticias Principales

El monto investigado de lavado de activos por corrupción se duplicó en el último año, alertó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Según Daniel Linares, intendente de Análisis Operativo de la UIF estimó ...

Las ‘offshore’ y el lado oscuro de la abogacía, por Dino Carlos Caro Coria

31 mayo, 2017

Artículos de Opinión

El caso del ex gobernador del Cusco Jorge Acurio y los presuntos pagos de Odebrecht han puesto bajo la lupa el rol de los abogados, y no precisamente de los litigantes que acuden diariamente al Poder Judicial y...

Jueces del Sistema Anticorrupción levantarán secreto bancario por lavado de activos

8 abril, 2017

Lucha Anticorrupción

Los jueces del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios resolverán los pedidos de levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria que formule la Unidad de Inteligencia Financier...

UIF niega haber hallado transferencias ilícitas de Odebrecht a Kuczynski

9 marzo, 2017

Lucha Anticorrupción

El superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF), Sergio Espinoza, negó que la institución haya encontrado un acto de corrupción en la relación entre Odebrecht Latinvest Perú, (...

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