Gobernador Regional de Tumbes permanecerá 15 días detenido
El gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, fue detenido en Lima, cuando realizaba diligencias vinculadas a su gestión. La…
Denuncian por lavado a Pedro Castillo, Vladimir Cerrón y Dina Boluarte
El exfuncionario de confianza del Gobierno Regional de Junín Ricardo Barzola Carhuancho denunció ante el Ministerio Público a Vladimir Cerrón,…
Poder Judicial inicia este lunes el primer juicio oral por el caso Lava Jato contra Ollanta Humala y Nadine Heredia
El Poder Judicial iniciará este lunes 21 de febrero el primer juicio oral en Perú por el caso Lava Jato,…
Empresas investigadas por lavado de activos siguen ganando millonarias licitaciones en Huánuco
Rony Díaz contratistas, empresa individual de responsabilidad limitada, investigado por lavado de activos en la modalidad de actos de conversión…
Caso Odebrecht: Fiscalía solicita prisión preventiva para excandidato al Congreso por Acción Popular
La fiscal Carol Cuba Peralta solicitó al Poder Judicial que imponga mandato de prisión preventiva por 36 meses contra Víctor…
Muerte civil para quienes hayan cometido delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo
En el marco de las facultades otorgadas por el Congreso de la República , el Poder Ejecutivo amplió los alcances…
MEF promete poner fin al secreto bancario de personas y empresas
El ministro de Economía y Finanzas (MEF), David Tuesta, aseguró este lunes que el gobierno está “muy cerca” de aprobar…
Investigan a Serrato por más de un millón de soles en bienes
Sospechas al detalle. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque investiga la supuesta compra de diversos…
Gobierno aprueba medidas para la lucha contra el lavado de activos
El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo N° 003-2018-JUS, publicado el 11 de marzo de 2018, aprobó el Plan Nacional contra…
Odebrecht: ¿cuántos años podrían recibir los representantes de las consorciadas?
La madrugada de este lunes, el juez Richard Concepción Carhuancho dispuso 18 meses de prisión preventiva para cuatro representantes de…