El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo N° 003-2018-JUS, publicado el 11 de marzo de 2018, aprobó el Plan Nacional contra el Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT) 2018-2021.

El mencionado plan establece 58 acciones concretas que deben implementarse en el corto y mediano plazo.

Asimismo, se debe destacar que, con la aprobación del presente plan, el país cumple con la Recomendación 2 del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y afianza el cumplimiento normativo y de efectividad que debe demostrar en el proceso de Evaluación Mutua que le viene realizando el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat)

El objetivo es revisar los sistemas y mecanismos que se han creado para combatir los mencionados delitos.

Plan

Dicho plan fue formulado sobre la base de la propuesta aprobada por la Comisión Ejecutiva Multisectorial de Lucha contra el LA/FT (CONTRALAFT), que preside el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y cuya vicepresidencia y secretaría técnica recae en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), y contó con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana implementada por GIZ.

El Plan Nacional se elabora en el marco de la primera Política Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo aprobada por Decreto Supremo N° 018-2017-JUS y tiene como base la Evaluación Nacional de Riesgos en materia de LA/FT de 2016, que identificó las amenazas y riesgos que enfrenta el país en este ámbito.

Evaluación

El proceso de Evaluación Mutua al Perú se inició el 29 de setiembre de 2017 y culminará en diciembre de este año, habiendo culminado a inicios de marzo con la etapa de absolución de cuestionarios, con la colaboración de cada una de las instituciones involucradas en la lucha contra el LA/FT.

Dichos cuestionarios serán analizados por un Grupo Evaluador del Gafilat (conformado por representantes de diferentes países de la región), quienes visitarán nuestro país entre el 21 de mayo y el 1 de junio.

Fuente Andina

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