Lima, ago. 28 (ANDINA). El Ministerio Público solicitará la ampliación del levantamiento del secreto bancario del expresidente Alejandro Toledo en todo el sistema financiero de Costa Rica, adelantó hoy el fiscal de la Nación, José Antonio Peláez.
Desde Costa Rica, precisó que este pedido comprende a la suegra del exmandatario, Eva Fernenbug, a sus colaboradores Avraham Dan On y Shai Dan On y a cuatro empresas costarricenses.
Se trata de Ecoteva Consulting Group, Sirlon Dash Consulting y Milan Ecotech Consulting y Ecostate Consulting S.A, puntualizó.
Estas acciones son parte de las investigaciones que el fiscal de la Nación sigue al exmandatario, a raíz de las millonarias adquisiciones inmobiliarias de su suegra, Eva Fernenbug, realizadas con dinero procedente de una empresa con sede en Costa Rica.
Toledo, quien ha descartado tener vínculos con esas operaciones inmobiliarias, negó anteriormente poseer cuentas bancarias en Costa Rica.
Peláez indicó a Ideele Radio que su despacho buscará obtener información de otras entidades bancarias, en unos ocho o diez bancos, porque anteriormente sólo se planteó un pedido de esa naturaleza ante el Scotiabank.
En ese país, manifestó, existe una investigación en curso por el presunto delito de deslegitimación de capitales, que involucra a las entidades y personas señaladas.
Por esa razón, la Fiscalía de la Nación pedirá la ampliación del levantamiento del secreto bancario sobre Toledo, su suegra, sus colaboradores y las empresas antes mencionadas, remarcó.
“Y será en todo el sistema bancario costarricense, calculo que serán unos ocho o diez bancos, aparte del Scotiabank, los que son los más importantes de este país”, prosiguió.
El magistrado declaró que durante su estancia en Costa Rica se prevé, además, solicitar una autorización para que la documentación enviada por Costa Rica a la 48 Fiscalía pueda ser utilizada también por la Fiscalía de la Nación.
Descartó el recojo de mas testimonios durante las diligencias que cumplirá en Costa Rica y manifestó que las investigaciones se realizan en coordinación y colaboración con la Fiscalía General de ese país.
Fuente Andina
