Lima, jun. 10 (ANDINA). La cuenta congelada en Costa Rica no pertenece al expresidente Alejandro Toledo sino a una sociedad vinculada a personas cercanas a él como su suegra Eva Fernenbug, informó hoy el fiscal costarricense Olger Calvo Calderón.
“Definitivamente como Alejandro Toledo, con el nombre de él, como persona física, no existe una inmovilización de cuenta porque no hay una cuenta hasta el momento”, precisó.
“Lo que sí procedió fue la inmovilización de un monto cuantioso sobre una sociedad vinculada a personas cercanas a él que viajaron en determinada fecha a Costa Rica y coincide con la sociedad que en su momento adquirió una vivienda en Lima”, añadió en declaraciones a RPP.
Mencionó, en ese sentido, que Fernenbug está vinculada a dicha asociación, al igual que otras personas, entre ellas una de apellido Maiman.
La cuenta, dijo, es de 6.5 millones de dólares y su congelamiento permitirá avanzar con las investigaciones que determinarán si hubo una situación irregular o si esta no existe.
Indicó que si se descarta cualquier irregularidad, la cuenta será descongelada y devuelta.
Recordó que la fiscalía de su país inició investigaciones luego de conocer que se había adquirido un inmueble en Lima por medio de una sociedad (Ecoteva) y dinero procedente de Costa Rica.
Tras aclarar que el congelamiento fue una diligencia a título de la fiscalía costarricense, refirió que se tiene una investigación interna y una asistencia judicial internacional procedente de Perú sobre el caso.
Calvo Calderón, coordinador de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales, no descartó la posibilidad de solicitar la declaración de Toledo, al considerar que podría contribuir con la investigación.
Comentó que a la fecha se tiene información de que Ecoteva fue legalmente constituida y que continúa la búsqueda de posibles cuentas del exmandatario en ese país.
En Perú, el Ministerio Público investiga la compra de inmuebles de Eva Fernenbug a través de la sociedad Ecoteva, caso por el cual el expresidente Toledo acudió a la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Un comunicado del Ministerio Público de Costa Rica precisó que abrió una investigación de oficio, a fin de determinar si allí se constituyeron sociedades para ejecutar transacciones mercantiles, compras de activos o si hubo trasiego de dinero procedente de actividades delictivas ejecutadas en Perú.
La apertura de la causa tiene origen en información de inteligencia recibida, en datos generados mediante una asistencia penal internacional solicitada por la Fiscalía de la Nación de Perú, así como en publicaciones de prensa que cuestionaron la compra de una propiedad por parte de una sociedad creada en Costa Rica , vinculada a la suegra del expresidente Toledo.
El delito que investiga el Ministerio Público de Costa Rica es legitimación de capital.
Fuente Andina
