El ex presidente Alejandro Toledo habría recibido sobornos de otras empresas constructoras brasileñas, además de Odebrecht Perú, Ingeniería y Construcción, por contratos de infraestructura desarrollada en el Perú, durante su gobierno.
La Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción, dirigida por el fiscal Hamilton Castro, ya está trabajando bajo esta hipótesis. “No necesariamente la plata de Ecoteva viene de Odebrecht. Podría ser de otras fuentes”, señaló el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en entrevista en Radio Programas.
Esta sospecha forma parte del pedido de prisión preventiva y orden de búsqueda y captura nacional e internacional del ex presidente Toledo, que el fiscal Hamilton Castro presentó ayer ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
La solicitud de prisión preventiva, por un periodo inicial de 18 meses, es por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, en base a la declaración del colaborador eficaz Jorge Barata y reportes bancarios de depósitos en cuentas de compañías offshore, controladas por Josef Maiman Rapaport.
Jorge Barata, ex director ejecutivo de Odebrecht Latinvest en el Perú, declaró que pagaron 20 millones de dólares al ex mandatario peruano por promover, facilitar y adjudicarles los contratos de la construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur.
El intermediario en esa transacción ilícita fue el ex jefe de seguridad de Palacio de Gobierno Avraham Dan On y los pagos se realizaron en cuentas bancarias de empresas controladas por Maiman en Panamá, Costa Rica, Londres o Suiza.
Según la confesión de Barata, Dan On llegó a solicitar un pago total de 35 millones de dólares para beneficiar a Odebrecht, de los cuales 20 millones serían para el ex presidente Toledo.
El colaborador eficaz describió que el pacto ilegal se cerró en una reunión realizada en la suite presidencial del hotel Marriot, frente a la playa de Copacabana en Río de Janeiro. En la reunión participaron el ex presidente Toledo –que había viajado para participar en una reunión de presidentes del Grupo de Río–, su benefactor y amigo Josef Maiman y sus colaboradores Gideon Weinstein y Sabih Saylan.
Otros proveedores
La coima se pagó entre el 2006 y el 2010 en forma escalonada, conforme al avance de las obras, y solo 20 millones porque Toledo y sus amigos no cumplieron con mejorar las bases de la licitación de la Carretera Interoceánica.
La Fiscalía tendría evidencias del pago de 11 millones a través del Citibank de Londres y el Trend Banck Limited de Brasil, mientras se gestiona la cooperación internacional para acceder al levantamiento del secreto bancario en el Reino Unido, Suiza y Panamá.
Entre las evidencias se encuentra un depósito de 750 mil dólares efectuado el 28 de junio del 2006, desde una cuenta del Trend Bank Limited de Brasil en el First Caribbean Int hasta la cuenta de la empresa Trailbridge de Maiman en el Citibank de Londres.
Esto fue un mes antes de que Toledo terminara su mandato y 12 días después de que se firmara la segunda adenda al contrato de concesión de la Interoceánica Sur. La tercera adenda, la cual estableció un pago anual por obras de más de US$ 40 millones, se firmó el 26 de julio del 2006.
La Fiscalía ha encontrado que en la cuenta del Trailbridge en el Citibank de Londres, la constructora Camargo Correa, la cual forma parte del Consorcio que se adjudicó el tramo 4 de la Interoceánica Sur, hizo un depósito de 91.667 dólares.
Ese dinero se depositó el 22 de junio de 2006 desde la offshore Trade Center Financial Corp, vinculada a Camargo Correa, mencionada por la policía federal de Brasil, en el caso Castillo de Arena.
En los documentos incautados a Marcos de Moura Wanderley, funcionario de Camargo Correa, se indicaba que la empresa tenía previsto pagar 6.313.000 dólares por el tramo 4 de la Carretera Interoceánica.
La mayor parte del dinero estaba destinado a una persona identificada como ‘General’ o ‘Geral’ y un porcentaje menor para otro de siglas JR. El documento especificaba los días y meses del 2006 que debían realizarse los pagos. En concreto, los documentos señalaban un pago de US$ 106.944 previsto para el 5 de abril de 2006 que se cancelaría US$ 15 mil al contado y US$ 91.667 a través de un depósito en la cuenta 0-308-478-009 de la empresa Trailbridge Ltd, en el Citibank London, en el Reino Unido, que resultó ser de Maiman.
Al hallarse en esta misma cuenta de Maiman un depósito de la empresa Odebrecht, la Fiscalía encuentra más factible que los otros depósitos a dicha cuenta provenientes de otra constructora brasileña también habrían tenido como beneficiario final a Toledo.
Tiene nuevo abogado
El pedido de prisión preventiva presentada por la Fiscalía contra el Alejandro Toledo será evaluado este jueves a partir de las 10:00 a.m. en una audiencia pública a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho.
El ex mandatario será defendido por Paolo Aldea, abogado que se presentó anoche diciendo que aún no ha hablado con el ex presidente y espera hacerlo hoy temprano.
La audiencia comenzará con la exposición de la Fiscalía sobre los motivos por los que considera necesaria la prisión preventiva del ex presidente por 18 meses.
Luego también expondrá las pruebas o indicios recogidos hasta ahora por la Fiscalía que sustentan la investigación por tráfico de influencias y lavado de activos.
En ese momento se conocerá la totalidad o mayor parte de la declaración del colaborador eficaz Jorge Barata sobre Alejandro Toledo. Igualmente se espera que se identifiquen las cuentas y nombres de las compañías offshore a las que se hicieron los pagos o coimas por parte de Odebrecht.
La información, guardada celosamente por la Fiscalía, revelará toda la trama de corrupción en la construcción de la Carretera Interoceánica Sur que afectó al gobierno de Toledo, entre el 2001 y el 2006. Paolo Aldea, el nuevo abogado de Toledo, ha adelantado que solicitará la prescripción del delito de lavado de activos, y que objetará el de tráfico de influencias.
Según fuentes judiciales, las evidencias que presentará la Fiscalía aseguran en un 99% que el juez Concepción Carhuancho dictará la orden de prisión preventiva y pedido de búsqueda y captura internacional de Toledo, con fines de extradición.
Aldea ha dicho que Toledo sigue en París y su retorno dependerá de su agenda.
Tramitan incautación de cuentas
El juez Abel Concha notificó a la Cancillería y la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía de la Nación que trámite ante las autoridades de Costa Rica la incautación de una cuenta de la empresa Ecostate en Costa Rica, con fondos por 6,5 millones de dólares.
Ecostate es controlada por Sabih Saylan, uno de los funcionarios de confianza de Josef Maiman en el Grupo Merhav. Saylan también fue uno de los participantes de la cita en el hotel Marriot de Río de Janeiro donde el ex presidente Toledo negoció con la empresa Odebrecht un pago de 35 millones de dólares por los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica.
Al costado de esta información, se puede apreciar una copia del certificado de registro y de directores de Ecostate Consulting SA, constituida el 23 de noviembre del 2006 en Costa Rica. Esta es una de las compañías de Maiman a la que se transfirieron 9 millones de dólares, con destino a la offshore Ecoteva Consulting, que presuntamente dirigía Eva Fernenbug.
Fuente La República
