El Poder Judicial aprobó el acuerdo de colaboración eficaz celebrado por la fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Geovana Mori, el colaborador eficaz Gil Shavit y la Procuraduría Ad Hoc por el caso Costa Verde Callao.

Gestión conoció algunos detalles de la homologación del convenio. En el, se condena a Gil Shavit como autor de los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, imponiéndole cuatro años de pena privativa de la libertad con el carácter de suspendida por 2 años; y ordena el pago de US$ 1´250,000.00 en favor del Estado.

Asimismo, el exmano derecha del exgobernador regional del Callao, Félix Moreno, tiene prohibición expresa de contratar con el Estado.

¿Qué pruebas tenía la Fiscalía?

De acuerdo a fuentes de este diario, la decisión se sustenta en suficientes actos de corroboración realizados por la fiscal Mori, que permiten conocer los actos de corrupción (colusión) cometidos por Félix Moreno y los altos ejecutivos de la organización criminal Odebrecht para la adjudicación del proyecto Via Costa Verde Tramo Callao.

Principalmente, el direccionamiento de la licitación pública y los pactos ilícitos que beneficiaban a los funcionarios de turno y a los empresarios postores, en perjuicio del patrimonio del Estado.

Dentro de los actos de corroboración, la magistrada también recibió las declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht, quienes en el marco de la ejecución de la sentencia de colaboración corporativa han rendido sus declaraciones, lo que permitió esclarecer con más detalle los hechos investigados por el referido delito.

La ruta del dinero

Con relación al delito de lavado de activos, la fiscal Mori acreditó el modus operandi desplegado por Gil Shavit para blanquear el dinero recibido: una vez recibida la coima procedían a distanciar el dinero ilícito a través de paraísos fiscales.

En este caso, el colaborador creó una empresa offshore en la isla San Vicent Granadines la que vinculó a la cuenta bancaria que aperturó en la Mancomunidad de Bahamas, a la cual desde la offshore klienfeld Services Ltd. de Odebrecht se transfirió US$ 350,000.

En este extremo, el colaborador facilitó información con relación a la offshore que creó con dichos fines, así como el país donde aperturó la cuenta bancaria a donde vía transferencia llegó parte del dinero prometido.

Según otra fuente judicial, este dinero ha sido recuperado y se encuentra incautado en favor del Estado.

Complican a Félix Moreno

En la homologación del acuerdo de colaboración de Shavit, también quedó establecido, según la Fiscalía, que Félix Moreno destinó los US$2 millones que recibió por favorecer a Odebrecht con la obra Costa Verde, al publicista Luis Favre, como pago por sus servicios en la campaña electoral del año 2014, donde salió reelecto como gobernador de la región Callao para el periodo 2015-2018, tiempo durante el cual, iba a ejecutarse la obra dentro de los términos ilícitos previamente acordados.

Es decir, su delación permitió conocer los destinos que se dio al dinero ilícito procedente de los actos de corrupción desplegados no solo por la máxima autoridad de la región Callao sino también por los funcionarios subordinados en mando al exgobernador.

Fuente Diario Gestión

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