Frente a los probados nexos entre Alejandro Toledo y la empresa Ecoteva, que movió más de $17 millones en los tres últimos años, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión de Fiscalización del Congreso tomó la decisión de acelerar sus pesquisas.
Aunque los miembros del grupo parlamentario que preside Vicente Zeballos dieron a conocer el pedido para levantar el secreto bancario y la reserva tributaria de Toledo, Eliane Karp y Eva Fernenbug, en la sesión reservada del pasado miércoles se aprobó además aplicar la medida a otros siete implicados y a tres empresas que intervinieron en las millonarias transacciones de la familia Toledo-Karp.
POR INMUEBLES. La solicitud que la comisión ofició al Poder Judicial incluye a Juan Helguero Gonzales, a quien se giró $277,308,96 en octubre del 2010 desde las cuentas de doña Eva para cancelar la hipoteca del condominio en Punta Sal que fue adquirido después por Toledo.
También están incluidos Juan Luna Luna y Jackelin Finkelstain Laznik, quienes en la misma fecha recibieron depósitos de $5 mil cada uno por parte de la empresa offshore constituida en Costa Rica.
Asimismo, se solicitó el levantamiento del secreto bancario a Luis Arbulú y Gabriela León Prado de Arbulú, quienes vendieron la mansión de Las Casuarinas por casi $4 millones a Fernenbug, y al apoderado legal de esta en la compra de ese inmueble y de la exclusiva oficina en la Torre Omega, David Eskenazi, quien -según el informe de la UIF- habría realizado 27 retiros de las cuentas de Ecoteva entre enero y mayo del 2013.
La misma suerte corrió el exjefe de seguridad de Toledo, Avraham «Avi» Dan On, encargado del manejo de la cuenta de Ecoteva en Costa Rica.
TAMBIÉN EMPRESAS. La solicitud del levantamiento del secreto bancario también alcanza a las empresas involucradas en la adquisición de los dos últimos inmuebles adquiridos por Fernenbug.
En la lista se encuentran Actualizap Perú S.A.C., que vendió la oficina de Surco por casi $1 millón. Además, está Rain Power Perú S.A.C., que envió cuatro cheques por $25,264 en favor de Fernenbug.
Lo mismo ocurre con Milan Ecotech Consulting Group S.A., empresa fue inscrita en el 2005 y tiene a «Avi» Dan On como presidente, mientras que su hermano Sahi Dan On figura como secretario.
