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Fiscal detecta operaciones sospechosas en cuentas de empresa ligada a Ecoteva

Fiscal detecta operaciones sospechosas en cuentas de empresa ligada a Ecoteva

fiscal_detecta_operacionesMagistrada Parco ordena levantar el secreto bancario de tres empresas de Yosef Maiman. Compañías sirvieron como canal para transferir fondos a Ecoteva.

La Fiscalía de la Nación detectó irregularidades en operaciones bancarias realizadas entre tres empresas de propiedad del israelí Yosef Maiman y solicitó el levantamiento de sus secretos bancarios. Las compañías fueron el canal para transferir US$ 17 millones a la off shore Ecoteva Consulting Group, empresa vinculada al ex presidente Alejandro Toledo.

Según la investigación fiscal, se identificó en Suiza “operaciones sospechosas” en las cuentas de la empresa Confiado International Corp-Panamá, mediante la cual se efectuaron 35 transferencias entre el 5 de diciembre del 2006 y el 6 de mayo del 2010 a las off shore Ecostate Consulting y Milan Ecotech Consulting. Ambas empresas fueron fundadas en Costa Rica por Avraham Dan On, ex seguridad de Toledo.

Ecotaste recibió un total de US$ 9.052.650, mientras que Milan Ecotech US$ 8.474.350. Posteriormente, estas dos empresas transfirieron fondos a Ecoteva, que sirvieron para la adquisición de dos propiedades: la casa de Las Casuarinas y la oficina de la Torre Omega, en Lima.

Ante estos hechos, la fiscal del caso, Elizabeth Parco, titular de la 48ª Fiscalía Penal de Lima, determinó gestionar el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de las tres compañías. Además, solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) información sobre el registro de las operaciones efectuadas en Suiza a través del LGT Bank.

No obstante, la magistrada solicitó a Maiman presentar los acuerdos originales suscritos entre su empresa Confiado International y las dos off shore para la transacción de dinero que, según se conoció, no retornó a la compañía panameña.

Parco estaría a la espera de esta documentación para determinar si incluye en la investigación por lavado de activos al ex mandatario Alejandro Toledo, a su esposa Eliane Karp y al empresario Yosef Maiman. Hasta el momento, solo Eva Fernenbug y Avraham Dan On figuran en calidad de investigados en el caso Ecoteva.

NO ES PRIMICIA

Por su parte, el vocero de Perú Posible, José León, aseguró que toda esta información ya consta en el expediente fiscal desde hace varios meses. Dijo que el partido político conocía de las transacciones bancarias entre las empresas de Maiman porque fue su propio abogado quien les dio estos alcances. “No es ninguna primicia, Confiado International es una de las empresas que se han mencionado en el proceso de investigación desde hace meses. Esa es la primera empresa que recibe los fondos y es el subsidiaria de Milan y Ecostate”, refirió.

Fiscalización cita a Toledo para el 25 de octubre y a Karp para el 18

La vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Carmen Omonte, informó que el interrogatorio al ex presidente Alejandro Toledo se realizará el viernes 25 de este mes, aunque detalló que aún no se cursa notificación al ex mandatario. Según dijo, los miembros de la comisión han recibido la agenda de manera “informal” y ahí se detalla la programación de las citaciones, entre las cuales también figura la ex primera dama Eliane Karp, que será interrogada el próximo viernes 18 de octubre. Hoy a las 10 am se tiene previsto realizar el interrogatorio a David Eskenazi, representante legal de Eva Fernenbug. Asimismo, se espera la asistencia de la procuradora Julia Príncipe.

Fuente La República

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