Los documentos entregados por el expresidente Alejandro Toledo a la Comisión de Fiscalización del Congreso han confirmado que su amigo Yosef Maiman no entregó el aval de hasta por US$ 20 millones ante el Scotia Private Client Group de Costa Rica, para que éste a su vez desembolsara un crédito de US$ 3 millones a su suegra.
Respaldo se habría realizado con ahorros existentes en otro banco o en el mismo SPCG, afirman
Lo que existe es un convenio de transferencia (“nominee agreement”) entre Merhav Group –empresa de Maiman- y Ecoteva en el que se indica que la primera piensa realizar inversiones hasta ese monto en diversos sectores en Centroamérica, con preferencia en Colombia y Perú, y que da poderes a la off shore para que las lleve adelante.
Según los especialistas consultados por este medio, ello implica que “los US$ 3 millones salieron del banco de Costa Rica sin la garantía de Maiman”. Esto significa que el préstamo de dicha entidad financiera se produjo sin ningún aval o con el respaldo de otra persona.
El consultor empresarial César Gutiérrez señaló que “una entidad financiera no va a desembolsar US$ 3 millones porque la señora es amiga de un millonario o porque tiene un documento -que ni siquiera ha sido declarado ante un notario- en el que se dice que se van a respaldar inversiones de una off shore por tantos millones. Para que se otorgue un préstamo tiene que haber una garantía ante el banco, ya sea en efectivo o a través de una carta fianza. Si Maiman no dio el aval ante el Scotia, ese dinero salió de ahí con el respaldo de otra persona. La pregunta clave es de quién”.
Carta fianza
Explicó que si fue por carta fianza, solo hay dos opciones: que se haya emitido desde otro banco donde el aval tiene una cantidad igual o mayor al préstamo avalado o porque el aval tiene ahorrado una cantidad igual o mayor al citado monto en el Scotiabank. Agrega que si el respaldo es en efectivo, ello obliga a una transferencia de dinero a las arcas del citado banco.
“En cualquiera de los casos, queda claro que se necesitó un respaldo para que el Scotia Private Client Group de Costa Rica preste US$ 3 millones. Si no fue Maiman, debe identificarse quién fue”, anotó. Para el congresista Pedro Spadaro “todo indica que el dinero es de Toledo y por eso debe investigarse a todos los involucrados”.
Gutiérrez insiste en que si no existió una carta fianza desde otro banco, “quiere decir que el dinero del respaldo está en el Scotiabank. Lo que debe identificarse es quién es el titular de esa cuenta y eso corresponde a las autoridades”.
Fuente La Razón
