Alexandre Portela Barbosa, el exgerente de la constructora brasileña OAS que delató la existencia de un complejo esquema de contratos ficticios para desviar fondos desde Perú y otros seis países para el pago de coimas, viajó a Lima en 33 oportunidades de los 74 vuelos que realizó desde Brasil.
Antes y después de cada viaje se reportaba con Alberto Youssef, un cambista de moneda y personaje principal de la operación Lava Jato. Portela Barbosa y otros exejecutivos de OAS, según reveló el diario O’Globo, han detallado que OAS también contaba con un área dedicada a obtener fondos para realizar pagos ilícitos, a cambio de obras públicas, en Brasil y el extranjero.
Proyectos estructurados
Es la primera vez que ejecutivos de OAS revelan que la empresa también pagaba coimas desde una Caja 2. En esta empresa, dicha estructura recibía el nombre de “Contraloría de Proyectos Estructurados”.
Alexandre Barbosa ha revelado que se desviaron hasta US$ 120 millones con fines ilícitos, en la delación premiada que fue homologada esta semana por el juez Edson Fachin, relator de la Operación Lava Jato en el Supremo Tribunal Federal de Brasil.
Para desviar los fondos, personajes como Barbosa viajaban a los países donde operaba OAS para identificar las obras desde las que, por su magnitud, se podían desviar fondos a través de contratos ficticios.
Otro de los colaboradores, Roberto de Souza Cunha, ha relatado que el desvío de fondos era parte de la contabilidad de cada obra. Los pagos a políticos y funcionarios públicos eran organizados en planillas internadas.
“Todos los meses las obras actualizaban las informaciones y encaminaban sus respectivos pedidos a la dirección de operaciones para el aprovisionamiento de los fondos. Después pasaban los pedidos al área de costos, ligada a la parte financiera, que consolidaba la información. Allí se registraba la necesidad que cada obra tenía de Caja 2”, afirmó Souza Cunha.
Barbosa precisó que la empresa utilizó contratos ficticios en siete países para generar recursos que serían usados por la Caja dos para el pago de coimas en Brasil y en el exterior.
El gerente del área contable clandestina de OAS identifica que estos contratos ficticios se dieron en las filiales de OAS en Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes Británicas y el Perú, entre los años 2010 y 2014.
En total se habrían reunido fondos por cerca de 120 millones de dólares, o 447 millones de reales, que abastecían las cuentas de los ‘doleiros’, que movían los recursos clandestinos en Brasil y el exterior.
Ecuador y Perú
Uno de los fraudes revelados por Barbosa se dio en la construcción de una hidroeléctrica en Ecuador. Luego de evaluar que el proyecto presentaba un “margen de lucro importante”, OAS Ecuador contrató una empresa de fachada con sede en España, DSC Workshop Obras, Construcciones e Promociones.
“Con este esquema se generó una Caja dos con un valor de US$ 9,2 millones, por medio de un contrato 100% ficticio de servicios de consultoría e ingeniería”, señaló el ejecutivo de la caja clandestina de OAS.
Alexandre Barbosa también detalló una operación en Trinidad y Tobago, de donde se desviaron US$ 28 millones.
El exgerente internacional de OAS señaló, además, que no conocía el destino del dinero que se desviaba, pues esa información solo la tenían los cambistas que trabajaban para la empresa.
La declaración de Barbosa también confirma la declaración del contador brasileño Roberto Trombeta sobre una operación para desviar US$ 6.150.000 del Proyecto Línea Amarilla-Vía Parque Rímac, que OAS desarrolla con la Municipalidad de Lima desde el año 2009.
Línea Amarilla
En la operación revelada por Trombeta también aparece la empresa española DSC Workshop Obras como una de las sociedades involucradas en el esquema de desvío de dinero.
Para desviar los fondos, reveló Trombeta, el representante de OAS en el Perú, Leonardo Francassi Costa, firmó un contrato de consultoría técnica ficticio con la empresa chilena Andreu Ltda, representada por Juan Andreu Mata.
El contrato ficticio permitió a OAS-LAMSAC transferir US$ 6.150.000 a la empresa chilena, que a su vez remitió los fondos (US$ 5.996.250) a la empresa española DSC Workshop Obras, Construcciones e Promociones.
Ese dinero recorre una serie de cuentas en Holanda y el principado de Andorra para terminar en una cuenta de Youssef en Suiza.
Al respecto, el año 2017, una investigación contable financiera de la Sunat detectó contratos ficticios en la contabilidad del proyecto Línea Amarilla por unos 32 millones de soles, unos 9 millones de dólares, aproximadamente, entre agosto del 2012 y marzo del 2013.
OAS y las empresas involucradas en una serie de contratos nunca pudieron justificar la veracidad de los servicios de asesoría técnica y su existencia fuera de los papeles.
La Sunat llegó a identificar una transferencia por servicios de asesoría a la empresa Bynkelor, domiciliada en Montevideo, Uruguay. El dinero fue pagado en una cuenta de un banco de Nueva York, que luego lo reenvía a una cuenta en el Banco Santander, en Uruguay.
Por estos contratos fantasmas, la Sunat denunció por delito tributario al gerente general de OAS en Perú, Valfredo de Assis Ribeiro, y los ejecutivos Leonardo Fracasi Costa, Alfonso Agra de Víctor, Alexandre Alves de Mendoza, Clayton Goncávez Holanda, Fernanda Maima Mathia, Barros Goncalves Meneses, Zaida Salas Santa Cruz, entre otros.
‘Doleiros’
Barbosa ha precisado que el dinero desviado era introducido en Brasil en efectivo o quedaba fuera de las cuentas de los bancos, a la espera de un pedido. Su relato se complementaría con lo revelado por otros ‘doleiros’ acogidos a la delación premiada en Brasil.
A mediados del 2015, Carlos de Souza reveló que entre el 2013 y el 2014 viajó de cuatro a cinco veces al Perú trayendo unos 300 mil dólares, en cada viaje, a pedido de Youseff, para el pago de coimas en nuestro país. Lo mismo han declarado los ‘doleiros’ Rafael Angulo López, Leonardo Meirelles y Adarico Negromonte.
Ahora solo falta que los directivos de OAS revelen a quiénes hicieron los pagos ilícitos en el Perú.
Las siete obras de OAS en Perú
– En el Perú, OAS intervino en siete obras con un costo de US$ 1,224 millones entre los años 2009 y 2015.
– El año 2009 , en el Trasvase del Huascacocha – Rímac, del Ministerio de Vivienda, que ejecutó la Empresa Peruana de Aguas: Grupo OAS Sucursal del Perú y OAS Engenharia e Participacoes.
– El 2009 comienza el Proyecto Línea Amarilla (Parque Vía Rímac). El 2011 en la construcción del Tramo: Lima – Canta y, el 2012, en la construcción de la vía Camaná, Dv. Quilca Maratani Ilo Tanca Tramo Dv. Quilca Maratani.
– El 2013 se encargó de la construcción del Centro de Convenciones Lima y el hospital Antonio Lorena y 2015 del bypass de 28 de Julio
Fuente La República
